獨立董事資格條件

Independent Director Qualifications

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獨立董事資格條件審核：

姓名 學歷 經歷 同意書 聲明書
姚德彰 1.台灣大學財金碩士
2.美國南加大電機碩士		 1.旭邦投資顧問副總經理
2.大亞創業投資總經理
3.雷笛克光學(股)公司法人董事代表人
4.健策精密工業(股)公司獨立董事
5.天鈺科技(股)公司獨立董事
6.建騰創達科技(股)公司法人董事代表人
7.東聯光訊玻璃(股)公司法人董事代表人
8.泰藝電子(股)公司監察人
9.湧德電子(股)公司法人監察人代表人
10.湧創投資(股)公司董事長
11.湧富投資(股)公司董事長
12.華晨投資(股)公司董事長
13.君豐投資(股)公司董事長
黃夢華 1.美國杜蘭大學/商學碩士
2.國立台灣科技大學碩士(EMBA)		 1.美商德州儀器台灣分公司經理
2.美商德州儀器台灣分公司財務長
3.旭麗公司總經理室主任(副總經理)
4.光寶科技公司資深副總經理
5.光寶集團總稽核長(副總經理)
6.光寶集團法務長(副總經理)
7.光林電子(股)公司總經理
8.LED照明產業聯盟發起人及理事
9.光林電子股份有限公司監察人
10.中美矽晶製品(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
11.傳承光電股份有限公司監察人
12.恩慈社會福利基金會副執行長
13.中華奧會教育委員會委員

獨立董事選任資訊：

依本公司公司章程規定，應選董事5人，監察人3人，任期三年，董事名額其中2名為獨立董事，其選任採公司法第192條之一候選人提名制度。

本公司業於股東會召開公告中載明，受理獨立董事提名暨選任方法，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之同意書、公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等，於受理期間(107年4月7日起至107年4月16日止)以掛號寄（送）達本公司財務部（地址：新竹市科學工業園區科技路5號4樓）。

本屆獨立董事經107年4月25日董事會討論通過，並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜；另於提名受理期間後，由董事會審理獨立董事候選人名單，經董事會評估其符合獨立董事所具備條件後並符合公司法第192條之1規定，送請股東會選任之。

本公司第八屆獨立董事任期已於民國107年6月11日屆滿，並於107年6月11日股東常會全面改選，當選之獨立董事選任結果如下：

職稱 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 姚德彰 22,338,524
獨立董事 黃夢華 22,133,427

 

候選人資格條件符合情形：

    條件
姓名
（註1） 		是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 		下列附註各項條件 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
姚 德 彰     V V V V V V V V V V V 2
黃 夢 華     V V V V V V V V V V V   1

附註：

  • 1.非為公司或其關係企業之受僱人。

  • 2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。

  • 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

  • 4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

  • 5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

  • 6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

  • 7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

  • 8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • 9.未有公司法第30條各款情事之一。

  • 10.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。