公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事宜

序號

1

發言日期

109/03/12

發言時間

18:25:58

發言人

劉復煌

發言人職稱

光電生產中心協理

發言人電話

03-6669968#1700

符合條款

第四條　第17款

事實發生日

109/03/12

說明

1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(三)一○八年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司『公司章程』案。
(二)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。
(三)討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無